本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財務數(shù)據(jù)
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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3、管理層討論與分析
（1）總體經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司圍繞空冷系統(tǒng)主營業(yè)務展開募投項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營活動。截至報告期末，公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和產(chǎn)能規(guī)模等方面的競爭力均得到了進一步的提升，整體生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持健康和穩(wěn)步的發(fā)展。
單位：萬元
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公司在2012年度，實現(xiàn)營業(yè)收入119，314.59 萬元，同比增長58.65%；營業(yè)利潤19，488.75 萬元，同比增長47.60%；利潤總額20，737.65萬元，同比增長55.34%； 歸屬于上市公司股東的凈利潤17，620.27萬元，同比增長59.82%。基本完成了年度經(jīng)營目標。
報告期內(nèi)，營業(yè)成本85，651.94萬元，比上年增長66.4%，主要是公司生產(chǎn)規(guī)模擴大，采購原材料增加，新招聘員工增加，人工成本增加所致。銷售費用變化不大。管理費用增加53.88%，主要是2012年公司海水淡化等項目增加，相應增加研究開發(fā)費所致。財務費用減少396.95%，主要為2012年上市募集資金到位增加的銀行存款利息收入。
（2）總體財務狀況
報告期末，公司資產(chǎn)總額230，028.65萬元，負債總額61，001.82萬元，資產(chǎn)負債率26.52%，財務狀況較好。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為165，393.63萬元，比年初增加115，561.90萬元，增長231.9%，主要原因是報告期公司上市收到募集資金97，901.04萬元，其次是報告期凈利潤增加所致。
（3）現(xiàn)金流量情況
單位：萬元
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報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年下降1，807.31%，主要原因是公司在報告期內(nèi)公司銷售回款不理想和采購原材料及人工成本增加；公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年下降682.42%，主要原因是在報告期內(nèi)購置生產(chǎn)設備和募投資金存入定期存款所致；公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年增加97，949.54萬元，主要為公司上市募集資金到位。
4、涉及財務報告的相關(guān)事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
無。
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
2012年公司收購北京東方模具有限責任公司51%股權(quán)，投資6500萬元成立首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（注冊資本1億元，占65%），均取得控制權(quán)。與上年度財務報告相比，2012年年度財務報告合并范圍增加上述兩家子公司。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
無。
（5）對2013年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預計
2013年1-3月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：同比扭虧為盈
同比扭虧為盈
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號：2013-009
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議于2013年03月27日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)188號總部基地3區(qū)20號樓以現(xiàn)場參會方式召開，會議通知于2013年03月12日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2012年度總經(jīng)理工作報告》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過了《公司2012年度董事會工作報告》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事陶文銓、耿建新、劉敬東向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司2012年度股東大會上述職。
同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于公司2012年度財務決算的議案》
根據(jù)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2012年會計年度的財務審計結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標情況如下：公司2012年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預案的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
董事長黃文佳先生向公司董事會提交了2012年度利潤分配預案的提議，分配預案如下：公司2012年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預案為：以2012年實現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計39，604，950.00元；擬以截止到2012年12月31日資本公積金1，219，151，722.42元轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東10股轉(zhuǎn)增10股，合計轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配預案與公司業(yè)績成長性相匹配，現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺。因此該分配預案符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，并符合公司首次公開發(fā)行上市承諾，符合公司經(jīng)營實際情況。
在該預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
5、審議通過了《關(guān)于2012年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過了《關(guān)于公司2012年年度報告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于獨立董事薪酬調(diào)整的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于修改北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司章程的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
章程修訂案詳見附件。
修訂后的全文《公司章程》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
10、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
11、審議通過了《關(guān)于提請召開北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度股東大會的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1.北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年3月29日
附件：
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
章程修正案
根據(jù)公司經(jīng)營需要，在合理控制風險的前提下提高公司經(jīng)營效率，對公司《章程》規(guī)定的經(jīng)營范圍進行修訂，具體如下：
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北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號：2013-010
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十二次會議于2013年3月27日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)188號總部基地3區(qū)20號樓以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于2013年3月12日以郵件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席劉強先生召集和主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度監(jiān)事會工作報告》
該議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請2012年度股東大會審議批準。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度財務決算的議案》
根據(jù)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2012年會計年度的財務審計結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標情況如下：公司2012年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
該議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請2012年度股東大會審議批準。
3、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預案的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
分配預案如下：公司2012年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預案為：以2012年實現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計39，604，950.00元；擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。符合相關(guān)承諾。
4、審議通過了《關(guān)于2012年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會審閱了公司2012年度內(nèi)部控制自我評價，認為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當期公司經(jīng)營實際情況的需要。2012年公司沒有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準確的。
5、審議通過了《關(guān)于公司2012年年度報告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監(jiān)事會對《2012年年度報告及其摘要》發(fā)表如下審核意見：公司2012年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實的反映出公司當年的經(jīng)營管理和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
同意提交公司2012年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監(jiān)事會對《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》發(fā)表如下審核意見：本次閑置募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過十二個月（2013年3月27日起至2014年3月26日止）。
7、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請公司2012年度股東大會審議。
三、備查文件
1.第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號：2013-011
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
臨時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2013年3月27日召開的第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]272號”文核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3，335萬股，每股發(fā)行價格30.86元，募集資金102，918.10萬元，扣除發(fā)行費用5，017.06萬元后，實際募集資金凈額97，901.04萬元。上述募集資金已于2012年3月20日經(jīng)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具中瑞岳華驗字[2012]第0049號《驗資報告》予以驗證確認。公司對募集資金進行了專戶存儲，在管理與使用募集資金時，嚴格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應的申請和審批手續(xù)。
二、前期募集資金使用情況
截止到2013年3月13日，公司實際使用募集資金41，644.99萬元(包括募投項目使用20，144.99萬元，超募資金補充流動資金1.5億元，超募資金成立子公司使用6，500萬元)，尚有未使用募集資金56，256.05萬元(包括募投項目未使用22，475.01萬元，超募資金節(jié)余33，781.04萬元)。公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》所披露的募投項目資金使用計劃為42，620.00萬元，超募資金55，281.04萬元。
前期使用募集資金補充流動資金具體使用情況如下：
1、2012年8月9日召開的第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于成立光熱發(fā)電技術(shù)控股子公司的議案》，擬動用超募資金6，500萬元。公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司及保薦代表人出具了專項核查意見。2012年9月，公司用超募資金6，500萬元成立首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（注冊資本1億元），2012年10月15日完成工商注冊手續(xù)，目前，該公司正在按計劃開展研發(fā)、市場開拓等相關(guān)工作。
2、2012年8月20日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用15，000萬元超募資金永久補充流動資金。公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司及保薦代表人出具了專項核查意見。
公司前期無使用閑置募集資金臨時補充流動資金情況。
三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金情況
1、使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的必要性
由于客戶資金緊張，公司現(xiàn)有項目中多個項目存在回款比合同約定時間延遲的現(xiàn)象，同時今年新項目較多，需投入大量資金，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，本著股東權(quán)益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，在保證募集資金項目建設投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用部分閑置募集資金8，000萬元臨時補充流動資金，此舉可使公司節(jié)約財務費用480萬元（按1年銀行貸款基準利率6%計算）的利息支出。公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)做好募集資金的存放、管理與使用工作。該方案有利于實現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情形，也沒有損害股東利益。
2、使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的期限
公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金使用期限為董事會通過之日起不超過十二個月（即2013年3月27日至2014年3月26日），到期公司將以自有資金及時歸還至募集資金專用賬戶。公司在最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，并鄭重承諾在利用以上閑置募集資金臨時補充流動資金后十二個月內(nèi)，不進行證券投資等高風險投資。
四、獨立董事意見
公司第一屆董事會獨立董事認為： 公司使用部分閑置募集資金8，000萬元臨時補充流動資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務費用，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用閑置募集資金臨時補充流動資金的金額未超過募集資金凈額的50%，期限為十二個月（自董事會審議批準之日起開始計算，2013年3月27日起至2014年3月26日止），本次閑置募集資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。我們同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。
五、監(jiān)事會意見
公司第一屆監(jiān)事會認為： 本次閑置募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過十二個月（2013年3月27日起至2014年3月26日止）。
六、保薦機構(gòu)意見
中信證券及保薦代表人核查了董事會、監(jiān)事會的相關(guān)決議、獨立董事發(fā)表的獨立意見和公司的流動資金情況。經(jīng)核查，中信證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜，已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。公司最近12個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，并承諾未來12個月內(nèi)也不進行證券投資等高風險投資，本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況，能夠有效地提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經(jīng)營成本。同時公司承諾：閑置募集資金補充流動資金到期前，公司將及時歸還募集資金專戶。中信證券同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。
七、備查文件
1、第一屆董事會第二十次會議決議；
2、第一屆監(jiān)事會第十二會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的獨立意見；
4、監(jiān)事會關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審核意見；
5、中信證券股份有限公司關(guān)于公司部分閑置募集資金使用的保薦意見。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號：2013-012
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2012年年度報告網(wǎng)上說明會公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年4月10日上午9:30 -11:30:在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2012年年度報告網(wǎng)上說明會。本次年度報告說明會采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者關(guān)系互動平臺（網(wǎng)址：http://irm.p5w.net）參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有：董事長黃文佳先生，董事會秘書黃卿義先生，獨立董事劉敬東先生，副總經(jīng)理白曉明先生，財務總監(jiān)王劍女士，保薦代表人劉景泉先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號：2013-013
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年度股東大會的議案》，會議決定于2013年04月19日召開公司2012年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
1、股東大會屆次：2012年年度股東大會；
2、會議召集人：公司第一屆董事會；
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決方式召開；
4、本次股東大會的召開時間： 2013年4月19日（星期五）上午9:30時起；
5、股權(quán)登記日：2013年4月16日（星期二）
6、現(xiàn)場會議召開地點：北京市總部基地3區(qū)20號樓（南四環(huán)西路188號）北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司二樓會議室
二、出席會議人員
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2013年4月16日（星期二）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員；
3、公司聘請的律師和保薦機構(gòu)代表。
三、本次股東大會審議的事項
1、審議《公司2012年度董事會工作報告》
2、審議《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《關(guān)于公司2012年度財務決算的議案》
經(jīng)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2012年會計年度的財務審計，公司2012年度主要經(jīng)營指標情況如下：根據(jù)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2012年會計年度的財務審計結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標情況如下：公司2012年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
4、審議《關(guān)于公司2012年度利潤分配方案（預案）的議案》
根據(jù)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見審計報告（中瑞岳華審字[2013]第2527號），公司2012年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預案為：以2012年實現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計39，604，950.00元；擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。符合相關(guān)承諾。
5、審議《關(guān)于公司2012年年度報告全文及其摘要的議案》
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2013年3月29日披露的相關(guān)文件。
6、審議《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于獨立董事薪酬調(diào)整的議案》
8、審議《關(guān)于修改北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司章程的議案》
修訂后的《公司章程》全文詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職
四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、個人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在2012年6月6日16：30前送達或傳真至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。
來信請寄：北京市總部基地3區(qū)20號樓（南四環(huán)西路188號）北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：100070（信封請注明“會議登記”字樣）。
4、登記時間： 2013年4月18日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
5、登記地點及聯(lián)系方式：
北京市總部基地3區(qū)20號樓（南四環(huán)西路188號），北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室 。
聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633
聯(lián)系人：黃卿義、張保源
五、其他事項
1、參會人員食宿費用及交通費用自理。
附：1、股東會通知回執(zhí)
2、授權(quán)委托書
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年3月29日
附件1：
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
2012年年度股東大會回執(zhí)
截止2013年月日，本人/本單位持有北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股票，擬參加公司2011年度股東大會。
■
簽署股東（簽字或蓋章）：
2013年月日
注：本回執(zhí)傳真件、復印或按上述格式自制均為有效。
法人股東需加蓋公章并由法人代表簽字，自然人股東簽字。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（單位）出席北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年年度股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：
■
注：股東或委托人在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效； 如委托認未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
1、對臨時議案的表決指示：
2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：
□可以□不可以
委托人姓名或單位名稱(簽章)：
委托人持股數(shù)：股
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號)：
委托人股東賬號：
代理人（受托人）簽名：
代理人（受托人）身份證號碼：
委托有效期:
委托日期：年月日
注:本授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均為有效。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會關(guān)于募集資金年度存放與
實際使用情況的專項報告
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2012年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]272號”文核準，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3，335萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售660萬股，網(wǎng)上發(fā)行2，675萬股，發(fā)行價格為30.86元/股。共募集資金102，918.10萬元，扣除發(fā)行費用5，017.06萬元后，實際募集資金凈額為97，901.04萬元。上述募集資金已于2012年3月20日經(jīng)中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具中瑞岳華驗字[2012]第0049號《驗資報告》予以驗證確認。
（二） 本年度使用金額及當前余額情況表
單位：萬元
■
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制訂了《北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。
根據(jù)前述監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定以及《管理辦法》的要求，本公司（甲方）分別和杭州銀行北京中關(guān)村支行、中國民生銀行北京總部基地支行、北京銀行總部基地支行（乙方）以及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（丙方）先后簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在上述銀行開設了銀行專戶對募集資金實行專戶存儲?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務，其內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監(jiān)管協(xié)議進程中不存在問題。
根據(jù)《管理辦法》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的權(quán)限審批制度并嚴格執(zhí)行，以保證?？顚Ｓ?。同時根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，本公司一次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶中支取的金額超過1，000萬元（按照孰低原則在1，000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，應當及時以傳真方式通知保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司。
(二) 截至2012年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：
單位：萬元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見附表“募集資金使用情況對照表”。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會
2013年3月27日
附表:
募集資金使用情況對照表
2012年度
編制單位：北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
