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（上接B92版）

§6 董事會報告

6.1 管理層討論與分析

(一)經營情況回顧與展望

2009年是公司面臨危機與機遇的一年。

從宏觀經濟來看，2009年是新世紀以來我國經濟發展最為困難的一年。國際金融危機持續蔓延，世界經濟深度衰退，國內出口大幅下降。然而在政府有力的宏觀調控和經濟刺激政策下，我國經濟呈現出前低后高的發展態勢，全年經濟保證了適度增長，實現國民生產總值增長8.7%。對于企業而言，一方面隨著國外經濟狀況的惡化，貿易摩擦進一步加劇，針對中國企業的貿易壁壘不斷提高，對出口業務依賴較重的外向型企業受到了較大沖擊；另一方面，我國政府相繼出臺了家電下鄉、4萬億投資計劃等一系列鼓勵消費、促進投資的政策，在保證經濟增長的前提下產業機構調整不斷深化實施，與國家產業結構調整方向密切相關的信息產業、能源環保產業迎來了巨大的發展機遇。

在2009年，公司秉承“加強自身建設，穩渡危機難關”的宗旨，利用已有的產業優勢，緊緊抓住國家拉動內需、增加投資、比較寬松的經濟政策，把公司的優勢和國家當前的發展趨勢相結合，大力加強與市場熱點相契合的業務投入，尤其在物聯網、三網融合、LED照明與應用、節能環保等產業領域，把握機會，實現了新興業務的快速提升。

(1)物聯網產業應時而動

物聯網是信息技術的第三次革命，溫家寶總理更是在《2009年政府工作報告》中指出，要加快物聯網的研發應用，加大對戰略性新興產業的投入和政策支持。多年來，公司一直圍繞智能樓宇、消防、熱網、安防、應急、RFID、交通等M2M領域開發ezONE軟件業務基礎平臺和一系列行業應用套件，在整個產業鏈的各個環節形成了一定的技術、產品和應用積累。隨著2009年我國物聯網市場的興起，公司率先與中移動達成合作關系，開展具有全網業務支撐能力的物聯網運營平臺的建設，并著手進行M2M業務終端和平臺標準的制定工作，以打造中移動未來的M2M業務運營支撐中心。同時，公司還通過ezM2M物聯網業務基礎中間件平臺的推出，將業務領域從芯片、終端、系統集成業務擴展到行業和城市級的應用領域。

(2)三網融合順勢而為

公司多年來圍繞數字電視產業鏈進行了全面的布局，尤其通過數字電視發射/接收設備、地面數字電視網絡建設、雙向機頂盒推廣等方面與各地廣電部門建立了密切的服務合作關系。為應對三網融合的發展勢頭，公司順勢而為，把握三網融合政策實施帶來的市場契機，大力發展地面數字電視網絡建設、有線數字電視雙向改造等相關業務，提升核心競爭力。目前，公司與地方廣電部門合作建設的地面數字電視網絡已經覆蓋人口達到4500萬人，IPTV在上海地區用戶已經突破100萬戶。

(3)LED照明產業堅定不移

LED產業被稱為“看不見烏云的藍天產業”，做為最具有發展前景的朝陽行業，業已成為我國重點扶持發展的產業之一。為此，公司堅定不移地圍繞LED照明產業的芯片與應用等諸多領域進行產業布局。本年度，公司在大功率芯片研發方面取得顯著進展，關鍵工藝改進后大幅提高了芯片的發光效率和成品率；在北京順義投資建設的LED芯片生產線進入到試生產階段；在沈陽數字電視基地投資建設的可以生產19寸～42寸LED顯示屏的4條LED背光源顯示模組生產線投產；在LED照明應用方面，公司還憑借豐富的工程實施和設計經驗，承接了眾多大型景觀、水景照明項目，并將自主研發的LED燈具產品應用于項目實施當中。

(4)節能環保履行了更多的社會責任

溫家寶總理多次指出要高度重視新能源產業發展，創新發展可再生能源、節能減排技術，大力推進節能環保和資源循環利用，加快構建以低碳排放為特征的工業、建筑、交通體系。2009年公司依托在煙氣脫硫、水務、熱泵節能空調領域的技術優勢，在節能減排和資源綜合利用方面取得良好的業績，向社會履行了更多的社會責任。在減排方面，2009年公司承接的火電廠脫硫工程已投入運行的機組達到了36臺/套，位居全國第一，累計承建的脫硝機組臺數也排名首位；公司已簽約水廠的水處理能力合計達到近270萬噸/日，眾多污水處理廠已經陸續投入運營。在資源循環利用方面，公司大力推廣余熱廢熱綜合利用技術，中標了遼寧省新建的14座污水處理廠的污水源熱泵機組；參與大區域與城市級的清潔能源利用規劃，與建德市簽署了“可再生能源戰略合作協議”，全面參與研究和制定建德市水源熱泵應用發展規劃。與此同時，公司還積極探索適合農村的熱泵技術的開發與應用。

2009年，公司面對惡劣的外部環境，把握政策機會，堅持正確的產業方向，優化產業結構和產業性質，實現了業績的提升。本年度，公司全年實現主營業務收入152.25億元，實現凈利潤3.51億元，同比增長46%。

1．公司業務構成

目前，公司已搭建起計算機系統本部、應用信息系統本部、數字電視系統本部、能源環境本部四大業務平臺，歸納分屬信息產業和能源環境產業。2009年度按照行業和應用領域分類的經營收入構成是：

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注：2007年公司對原環保產業中的蓄能業務進行調整，轉入建筑節能產業領域進行核算。2008年，因公司下屬同方環境股份有限公司不再納入公司合并范圍，為統一比較口徑，公司在以往年度環保收入中相應剔除了同方環境股份有限公司數據。

2009年度按照地區分類的經營收入構成是：

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2．公司主營業務開展

(1)信息產業

2009年，在國家擴大內需和電子信息產業振興規劃的推動下，我國信息產業給人們帶來諸多的驚喜和向往，一方面為擺脫傳統增長模式，國家從戰略高度支持3G，物聯網、三網合一、智能電網等新技術和新商業模式的加快開發和應用；另一方面信息化技術成為經濟結構調整、產業升級的重要工具，在各行業逐步分化出不同層次的細分市場，呈現出深化應用、持續增長的趨勢。據工信部統計，2009年我國電子信息產業實現收入60,818億元，同比增長3.39%，其中軟件等信息服務業依然保持快速增長的勢頭，比去年同期增長25.6%。

在報告期，公司牢牢把握產業環境變化和新技術應用帶來的市場機遇，加大技術研發力度和投入，增強自主創新能力，同時不斷推進產業結構調整和優化升級，把握國家在信息安全、物聯網、三網融合、互聯網增值服務等相關產業領域的政策機會，積極投資、扶持技術含量高、發展速度快的新興業務，打造新的利潤增長點，保證公司在信息產業領域的可持續發展。本年度內，公司在信息產業實現銷售收入124.06億元，主要產品和經營情況是：

①計算機產品

2009年中國計算機產業在經歷了2008年全球金融危機帶來的影響后，逐步走出低谷。尤其是在國內宏觀經濟政策的引導下，家電下鄉等相關政策紛紛出臺，同時Windows7操作系統的推出也推動了國內計算機市場需求的不斷增長。根據賽迪顧問發布的最新研究成果顯示，2009年包括臺式PC、筆記本電腦、上網本和PC服務器在內的計算機產品市場銷量達到3882.0萬臺，同比增長17.7%，其中筆記本電腦銷量達1342.2萬臺，較上年大幅增長了48.8%，筆記本電腦和上網本等移動產品成為市場最大的亮點。

面對此種市場形勢，公司牢牢把握家電下鄉、3G推廣、信息安全技術應用等市場熱點，堅持不斷打造自主核心技術，以用戶需求為導向，始終致力于產品與技術的創新突破。本年度，在家電下鄉招標中，公司在全國31個省市家電下鄉產品項目招標和流通企業項目招標中全部中標，搶占了市場先機，實現了銷售規模的增長。公司還通過變革銷售渠道，調整產品銷售模式和管理策略，加大在筆記本產品領域的投入，扭轉了金融危機的不利影響，實現了2009年公司計算機產品的盈利。

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在商業電腦領域，公司繼續堅持以信息安全為主的創新方向，關注用戶在使用電腦過程中的信息安全問題，并注重包括專用的信息安全芯片和核心軟件等核心技術的開發以及在硬件產品和系統解決方案當中的應用。本年度，公司推出了高水平的可信信息安全解決方案。該方案包括自主研發的基于國家商密算法構建的TST2.0安全技術平臺、智能安全移動存儲設備、可信網絡介入方案、USB硬件端口、國產安全電腦、多域安全操作系統、EFI管理方案等七大產品。報告期內，公司還憑借卓越的科技創新能力和全面的產品安全保障能力中標軍方某部的臺式PC采購項目。在我國政府采購高峰論壇上，公司還憑借可信信息安全解決方案獲得“最受歡迎安全產品獎”。

在家用電腦領域，家電下鄉成為市場關注的熱點，各大計算機廠商紛紛將家電下鄉作為2009年工作的重點。而公司更是率先搶占市場先機，啟動了“紅旗計劃”，堅持不僅將產品送下鄉，還要將培訓、服務、教育娛樂資源送下鄉，并改變營銷模式，與國美電器啟動“家電下鄉”戰略性合作項目，共同達成“雙30”戰略，國美電器還將公司的計算機產品列為其全國渠道的家電下鄉首推電腦品牌。本年度，公司還針對農村市場，內置了“清華同方學堂”、“農業致富平臺”等軟件以滿足農村用戶在教育、科學致富等方面的需求，同時加強了服務體系的建設工作，不斷增加縣城級代理商和服務網點，全力助力農村信息化建設。在家電下鄉推廣活動中，公司憑借定制化的產品和服務，實現了45款產品在全國31個省市自治區的中標，并榮獲第九屆全國“村長”論壇“村官最喜愛電腦品牌”殊榮。

在筆記本產品領域，面對3G市場，公司與中國移動達成深度合作關系，并制定了個人消費與行業商用并進的銷售策略，成為首家完成中國移動9萬臺3G深度定制筆記本電腦銷售的廠商。報告期內，公司還推出了鋒銳S30系列超輕薄筆記本、預裝Windows7系統的鋒銳K45A游戲用筆記本、個性化十足的iminiS系列上網筆記本等眾多新品，其中公司憑借鋒銳S30系列筆記本產品與蘇寧電器達成合作意向，成為蘇寧暑促的首推產品，而商務筆記本電腦超銳S10憑借其自身的獨創性設計以及良好的用戶口碑，榮獲《中國計算機報》2009年度“編輯選擇創新技術”大獎。

②應用信息系統

國際金融危機給各行業帶來嚴重沖擊，軟件與IT服務業也未能幸免。在市場整體低迷的形勢下，Gartner 統計數據顯示，2009 年全球IT 支出增速為-5.2%，然而在IT 需求的金融服務、制造、政府信息化和通信四大主要應用領域里，隨著我國經濟結構調整過程中信息化建設投資力度加大，特別是3G建設加快、以城市信息化為核心的政府信息化需求推動，我國的軟件與IT服務業在2009年卻增勢明顯，根據工信部的統計，2009年我國軟件產品收入取得了26.3%的增速，軟件服務收入也同比增長31.4%，系統集成業務同比增長23.7%。

面對我國信息化的發展趨勢，公司在應用信息產業領域，持續專注于數字城市的應用信息系統和安防系統，重點面向數字城市的智能樓宇、智能社區、電子政務、電子商務、城市安防、城市消防、智能交通、智能市政、城市應急、RFID應用等業務領域提供產品與服務。

A．數字城市與行業信息系統

2009年，隨著國家四萬億建設投資的投入，各地城市信息化建設力度明顯加大，公司的數字城市與行業信息系統業務迎來了巨大的市場機遇。公司圍繞城市能源、城市建筑和城市交通等主要行業應用領域，不斷尋求突破，充分發揮公司在自動化控制、網絡信息化及機電一體化方面的綜合優勢，不斷充實行業解決方案的內涵，鞏固并發展公司在優勢領域的領軍地位。2009年，公司數字城市與行業信息系統產業實現了快速增長，收入規模和利潤水平均得到了提升。

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■數字城市

在數字城市領域，公司繼續圍繞軌道交通智能化、城市能源智能化、城市應急、城市安防等城市信息化領域，著力承接具有示范意義的大型建設項目，并不斷推出和完善相關解決方案。其中，在城市能源智能化領域，公司相繼中標青島發電廠熱電聯產熱網輸配供熱工程(三期)、營口開發區集中供熱工程、錦州集中供熱監控系統、大同2009年熱網監控系統等大型項目工程。在軌道交通智能化領域，繼成功實施北京地鐵指揮中心地鐵綜合監控系統后，又相繼承接了昌平線、房山線、大興線等多個軌道交通項目，業務覆蓋全國線路超過20條，公司完成的南京地鐵1號線地鐵設備和環境控制系統獲得了江蘇省科技進步獎和建設部勘察設計行業一等獎，該解決方案不僅能夠提高客戶的管理水平，保持地鐵環境的舒適度，還具有非常顯著的節能效益，在低碳經濟時代對促進軌道交通系統的節能運行多有助益。此外，公司還中標了滬寧、成灌、京滬、昌九、滬杭等高鐵客運專線的客運服務系統集成項目，涉及合同金額超過16億元。

■智能樓宇與建筑節能

在智能建筑領域，公司憑借良好的經營狀況、履約能力和商業信譽位列中國建筑業協會評選的首批“全國建筑業AAA級信用企業”，成為國內唯一獲此殊榮的智能建筑企業。本年度，公司依托智能樓宇的技術優勢，著力發展建筑節能的軟硬件產品。在軟件方面，公司在ezONE軟件基礎平臺上，結合行業應用經驗，在相繼開發完成ezIBS3.0智能建筑信息系統、ezBAS建筑設備監控集成系統的基礎上又開發了ezBEMS大型公共建筑節能平臺等系列軟件產品，提供建筑物用能系統的運行控制水平。在硬件方面，公司打造智能建筑的Techcon品牌，并通過收購的加拿大Distech Controls公司，構架了全球統一的研發平臺，報告期內開發出的ECW-SENSOR(無源無線傳感器)、EC-SENSOR(智能傳感器)、WIRELESS MODULE(無源無線接收模塊)系列全球獨樹一幟的無源無線傳感系統。公司的Techcon品牌還獲得“2009年度十大樓控產品”獎項以及“2010亞運會廣東省建筑電氣推薦產品”稱號，Techcon智能控制系統、ezIBS智能建筑信息集成系統還在2009年智能建筑發展論壇上分別獲得“2009年度智能建筑優質產品”稱號。本年度，公司還與中國建筑業協會智能建筑專業委員會共同主編了《建筑設備監控系統工程技術規范》，這是我國樓控行業第一部行業標準文件，參與該技術規范的主編，也標志著公司在樓控領域的技術和行業領先地位。

■物聯網

在物聯網領域，2009年溫家寶總理提出了要著力突破傳感網、物聯網關鍵技術，及早部署后IP時代相關技術研發，使信息網絡產業成為推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”之后，物聯網成為我國產業結構調整、轉變經濟增長的一個重要方面。為此，公司在物聯網運營平臺建設及應用方面率先深入到物聯網的實施層面。在物聯網平臺建設上，公司推出了ezM2M物聯網業務基礎中間件平臺，該平臺為公司在城市應急、數字城管、軌道交通等業務提供支撐，基于該平臺，公司還已開發出30多個M2M/物聯網領域應用套件，并在重慶數字城管、重慶火災自動報警系統聯網、重慶電梯監控系統等物聯網實時信息監控系統領域得以應用。在物聯網運營方面，本年度，公司與中移動就物聯網業務開展了深入合作，被中移動指定為“中移動物流行業信息化解決方案全網業務運營支撐單位”，還與中移動共同設計開發了“e物流”車輛運輸管理全網業務運營支撐平臺，為物流承運商提供統一的GPS車輛定位運輸管理監控平臺和實時的運輸管理監控運營服務，這一平臺已應用于北京市貨運“綠色車隊項目”、中石化物流服務系統項目以及天津港務局車輛管理與貨物跟蹤GPS平臺項目等。此外，公司承接了“數字什邡”項目，對什邡市電子政務和數字城市資源進行高度整合，項目建成后，什邡市將健全完善行政服務體系，全面提升公共安全事件應急應對處理能力。

■半導體IC芯片設計與應用

半導體IC芯片設計處于IT產業的最上游，隨著IT技術的發展，芯片業已成為推動下游各應用領域整機和應用系統技術進步和發展的火車頭，為此，公司積極構建“芯片－軟件－整機與應用系統集成”為核心的行業應用產業鏈，提升公司的競爭實力。

在“芯片－整機”方面，開發以計算機和消費類數字電視等產品為核心的相關芯片。本年度，公司針對數據交換和數據備份介質的U盤、移動硬盤等移動存儲設備開發了高速數據流硬加密TF32A09芯片，并推向市場，該芯片對安全移動硬盤進行加解密，其有效數據加解密速度可達200Mb/S，比采用傳統方案的安全移動存儲至少提升5倍以上。報告期內，公司研制的為計算機提供數據加密、訪問授權等加密服務的SX0908可信計算密碼模塊安全芯片業已通過了國密局的測評和審批，實現小批量生產。此外，基于地面數字電視DTMB的數字電視SoC芯片列入核高基支持項目，該芯片可用于國標信號的室內外固定、移動與便攜終端設備。

在“芯片－系統”方面，公司開發設計接觸卡/非接觸卡、RFID、身份證及讀寫器、SIM卡等芯片，圍繞數字城市中身份識別、公共交通、小額支付和電子票務等各個應用領域提供相應的應用系統解決方案。在身份證專用芯片及讀寫器芯片領域，公司在圓滿完成二代證芯片生產任務的基礎上，開發的二代證專用機具和門禁、公交、電子票證等讀寫器芯片市場占有率逐年提高，本年度市場占有率達到了60%。在接觸卡/非接觸卡芯片領域，公司推出基于接觸卡/非接觸卡芯片的城市及企業一卡通系統，報告期內，簽約了山東省棗莊市城市一卡通系統建設項目，中標中國長江三峽工程開發總公司、中國中鐵股份有限公司、中國紀檢監察學院等一卡通應用項目。在RFID芯片應用領域，公司不僅成為全球紙質RFID電子票卡供應商，而且在公共交通、防偽追蹤、圖書管理、場館票務、車輛管理、安全證件等RFID領域推出多個應用解決方案，其中環保型紙質RFID電子車票通過了香港地鐵產品認證，取得了香港鐵路電子票項目RFID單程票(拋棄型)產品主供應商資格。本年度，公司還成功簽約了“第11屆全運會RFID電子門票系統”，為本屆全運會提供開閉幕式的RFID電子門票、制票與驗票系統及相關運營服務。這是繼2008年北京奧運會之后，公司自主知識產權的RFID電子票務系統再度成功應用于大型體育賽事。在電信SIM卡芯片領域，公司開發的國內首款0.13um SIM卡芯片實現了量產并成為國內出貨量最大的芯片供應商，在報告期內，公司還完成了采用0.13um工藝移動支付RF-SIM芯片和采用0.25um工藝電信支付NFC芯片產品研發工作，并與卡商合作開發成功樣卡。

B.安防系統

在安防系統領域，2009年是公司面臨的危機和挑戰最深刻、最復雜的一年。隨著金融危機的深入，公司在安防系統領域的國際化擴張步伐在2009年受到了深刻的影響，由于市場需求的萎縮，競爭的加劇，使得原本已經激烈的市場博弈進一步加速。受金融危機帶來的負面影響，2009年，公司的安防系統業務較上年度相比收入規模有所下滑。

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在海外市場領域，即使面對如此錯綜復雜的危機和各種不利因素的考驗，公司仍舊依托技術創新不斷提升產品的競爭能力，持續開拓市場，進一步擴大了海外市場份額。2009年，公司全年實現海外交付大型設備70套，小型設備120套，并實現了對佛得角、毛里塔尼亞、赤道幾內亞、印度、哥倫比亞、烏茲別克斯坦、博茨瓦納、厄立特里亞、哥斯達黎加、中非、贊比亞、特多等國的銷售。截止本報告期末，海外客戶國由2008年的88個國家和地區增至100個。在項目執行方面，公司克服了非洲、南美等國外市場動蕩不安的政治局面帶來的影響，通過卓越的工程和產品質量為用戶提供了高質可靠的服務，協助用戶國查獲了大量的走私、販毒案件，取得了良好的經濟、社會效果。其中，本年度馬其頓海關使用公司的安檢設備查獲62公斤高純度海洛因，價值300萬歐元，這是迄今為止馬其頓海關破獲的最大一起毒品走私案。

在國內市場領域，公司在繼為08北京奧運會的主要競賽場館提供安保服務后，進一步把握市場機會，參與了國慶60周年慶典的安保服務，作為國慶安檢設備供應商為祖國國慶60周年慶典提供了多種類型的近400套安檢設備。2009年，公司還中標了2010年上海世博會安檢項目，為2010年世博會提供安檢設備供應及服務保障。本年度，公司推出了全球首個應用大螺距技術快速檢查技術的小型物品機CT系統，并率先在人民大會堂、首都機場使用，公司的新型人體掃描系統也成功應用于廣州白云機場海關、烏魯木齊海關、天津海關、上海海關等。

在技術創新與產品研發方面，公司繼續加大投入。為了進一步提高物質識別的能力，應對打擊恐怖活動的要求，本年度，公司推出了X射線雙能成像系統，并完成了對雙能雙視角系統產品的升級，目前雙能雙視角產品已經成為公司高能輻射成像設備的主打產品。針對目前世界各國對環保的密切關注，公司推出了電驅動式環保車載系統，這一系統可采用自身的電驅動模式，更加節能環保，這一產品已經在匈牙利、突尼斯、巴基斯坦實現銷售。除高能輻射成像設備外，公司在低能小型輻射成像系統方面也加大了研發和創新力度，進一步持續完善小型產品的產品序列，提升產品質量。本年度，公司的液體安全檢查系統實現升級，其檢查速度從每件每瓶檢查二十余秒大幅提高至5秒以內實現一件液態物品的檢查，這一系統也獲得了中國國家專利金獎以及工信部的重大科技發明獎。在2009年，公司還針對現在日益緊迫的人體藏毒、人體炸彈、恐怖襲擊威脅，推出了新型的人體掃描系統和新型的具有爆炸物和毒品雙模式檢查系統的臺式爆炸物檢查儀。

③數字電視系統

在數字電視系統領域，2009年，國務院辦公廳分別發布了《電子信息產業調整和振興的規劃》和《關于2009年深化經濟體制改革工作意見的通知》，都分別指出要落實數字電視產業政策，推動“三網融合”。2010年1月，國務院辦公廳進一步發布了《三網融合加快推進政策》，首次明確了“三網融合”的路線圖和時間表，至此，三網融合已經被提上電信、廣電等各部門的議事日程。三網融合的推進，一方面，為廣大數字電視運營商、設備供應商、內容提供商等數字電視產業鏈條的各個環節均提供了巨大的市場機會；另一方面，移動多媒體廣播電視、手機電視等新型增值業務也迎來了發展空間，而IPTV、互聯網電視等新媒體業務也將會迎來快速發展的階段。

公司多年來一直圍繞數字電視產業鏈進行全面的產業布局，已經構筑了包括數字電視發射/接收設備、地面數字電視網絡建設及運營、消費電子產品、IPTV、電視購物等從設備到節目，從內容到運營的完整數字電視產業鏈，并形成了以數字電視系統、數字通信與裝備制造和互聯網應用與服務為主體的數字電視產業。2009年，面對三網融合時代背景下的數字電視市場，公司進一步積極推動地面數字電視網絡建設和運營，加強對消費電子產品的推廣力度、提高內部管理水平，不斷提升市場份額。此外，在公司投資的上海百視通公司經營的IPTV業務方面也獲得了長足的發展。2009年，百視通用戶呈快速增長趨勢，其中在上海市的用戶突破100萬，成為全世界規模最大的IPTV城市。本年度，百視通還與NBA達成了整體戰略合作關系，并成功入選上海世博會新媒體合作伙伴，其行業影響力得到了進一步的提升。

A.數字電視系統

在數字電視系統領域，公司專注于地面數字電視網絡建設運營、數字廣播電視發射機設備及系統以及高清數字電視及相關消費電子產品的開發和市場推廣。

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在數字電視網絡建設運營和系統設備方面，2009年，地面數字電視迎來了新的發展契機。廣電總局表示政府擬劃撥25億元財政資金，計劃用3-5年的時間，完成全國地面數字電視系統建設與覆蓋工作，到2015年全國將關閉模擬電視信號，屆時只能接收模擬信號的電視機將被淘汰，市民將統一收看數字電視。為此，公司圍繞著數字電視發射機等核心產品，以滿足客戶需要為主導，專注于廣電部門地面數字電視系統服務與網絡運營，不斷探索新型的地面數字電視網絡建設和運營模式，并通過與各地廣電部門組建項目公司的方式，不斷深入參與到各地地面數字電視網絡的運營中。截至2009年底，公司已經在天津市、陜西省、開封市、商丘市等省市簽署了投資運營合同，項目覆蓋人口達到4500萬人，其中在開封、商丘、許昌投資建設的地面數字電視網絡已率先投入運營。在系統設備供應方面，公司成功簽約了成都市行政區數字移動電視單頻網建設工程、廣西廣播電影電視局廣播電視發射設備采購項目、新疆維吾爾自治區政府采購廣電專業設備項目、云南省農村省級廣播電視節目無線覆蓋項目發射機采購項目等多個項目，進一步提高了公司在廣電體系中的市場影響力。

在數字電視終端領域，公司在平板數字電視機的消費類電子產品領域開展業務。2009年是中國平板電視發展不尋常的一年，也是高速發展的一年，根據DisplaySearch預計，2009年中國液晶電視的銷售將達到2500萬臺，比2008年增長87%。2009年對于中國平板電視行業來說可謂是“先苦后甜”，在經歷了上游資源緊缺、產品出口緊縮等眾多危機后，依靠產業鏈上下游的通力合作，政府惠民補貼政策的拉動，又帶給產業無限的生機與挑戰。面對這一市場形勢，公司一方面立足于國內市場，加大銷售渠道建設力度，把握家電下鄉、以舊換新等相關政策，在渠道建設及售后服務等方面進行了針對性的調整，在“家電下鄉”招標中有11款產品中標，中標地區覆蓋31個省市；另一方面，公司不斷開拓調整國際市場，逐步側重于大客戶銷售渠道的建設，并進入家樂福、沃爾瑪、迪克森等國外大型賣場，出口地區覆蓋至英國、德國、澳大利亞、俄羅斯、香港等地。與此同時，公司積極推動產品創新和升級換代工作，在沈陽基地興建了LED液晶模組的生產線，參與到平板電視上游產業鏈關鍵環節電視液晶面板模組生產之中。報告期內，公司還推出了符合市場潮流、貼切消費者需求的多款新品，并獲得市場好評。其中，由公司自主研發的LimeTV82系列電腦電視獲得了“2009最佳網絡多媒體電視大獎”、LC-42B88液晶電視榮獲“2009年度中國十佳平板電視”稱號、LED-32B90液晶電視獲得了“LED電視產品突出貢獻獎”、LC-32B88E液晶電視榮獲“2009年中國節能平板電視推薦產品”稱號、LC-42B91Ei互聯網電視榮獲“2009年度中國平板電視精品”獎，在由中國電子報主辦的第五屆中國消費電子年會上，公司還榮獲了“2009年度推動中國平板顯示產業發展優秀企業”稱號。

B.數字通信與裝備制造

在數字通信與裝備制造領域，公司專注于以通信、電子對抗、衛星定位、專用裝備、船舶制造等軍民用裝備制造業務。

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2009年，受到國際金融危機以及政治局勢變化的影響，公司船舶制造業務因交船期延后導致成本加大以及常規電子裝備面臨著傳統產品訂貨量急劇下降的局面。面對此種形勢，公司堅持自主創新，積極研究復雜電子環境下的信息裝備需求與和平年代軍隊戰斗力生存的特點，及時抓住在當前復雜電子環境下的部隊訓練與作戰的需求機遇，把復雜電子環境條件下的訓練與作戰的裝備研制列為重點項目，并從系統集成的設計層面考慮，突破傳統單機研制的思路，有效整合了公司在通信及電子對抗等方面的優質資源，加大系統集成和軟件開發投入力度，完成了部隊下達的一系列新課題，有效化解了傳統電子設備訂單下滑帶來的不利影響。報告期內，公司還以黨的“十七大”和軍委總部提出的“建立和完善軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產體系、軍隊人才培養體系和軍隊保障體系”重要思想為指導，不斷探索新形勢下的新興業務模式。本年度，按照軍方規劃部署和需求，公司本著整體規劃、分步實施的原則，采用網絡中心化的技術保障模式，承接搭建了以全資產可視化為基礎的指控裝備技術保障信息化系統，培養了新的業務增長點。

C.互聯網應用與服務

在互聯網應用與服務領域，公司專注于學術期刊、報刊、學術論文、年鑒、圖書等涉及知識傳播的互聯網出版和信息服務業務領域，致力于知識資源互聯網傳播與增值服務平臺的打造，以及通過建設知識資源的深度開發利用平臺為客戶提供互聯網服務。

■

在互聯網出版和信息服務業務領域，2009年是數字出版不平凡的一年。數字出版產業發展的覆蓋范圍已滲透到人們工作、生活的每一個角落。在新技術發展和市場需求的雙重推動下，我國的數字出版產業獲得了迅猛的發展。根據《中國新聞出版報》的統計，2009年中國數字出版產業產值超過750億元，首次超過傳統出版業，而我國國民數字出版閱讀率也已高達24.5%。為此，公司立足于數字出版和增值內容服務兩大業務模式，通過不斷完善CNKI平臺建設和資源建設，整合、挖掘數字出版和互聯網上相關內容資源，為學術、應用、政策研究及其管理提供情報和知識服務，并服務各級各類教育教學改革。本年度，公司加強了對于傳統出版模式的合作，不斷加大投入，穩定核心資源，進一步確保了出版資源的穩定、連續、可控。截至報告期末，公司已經獲得7540余種學術期刊授權、580個學位授予單位組織供稿、3920種工具書授權、1780種年鑒授權，并獲得了國家數據庫、科技成果數據庫、香港文匯報獨家授權以及國家標準、Spinger、Tylor-Frances、ProQuset、劍橋大學出版社、哈佛商業評論等唯一授權。目前，中國知網現有的資源產品已經涵蓋了國內大約90%的顯性知識資源，涵蓋了基礎研究、工程技術、應用技術、政策指導等5500萬篇文獻資源。本年度，公司還仔細分析用戶需求，進一步推出了《中國學術期刊網絡出版總庫(特刊)》、《中國博士學位論文全文數據庫(特刊)》和《中國優秀碩士學位論文全文數據庫(特刊)》，其中，學術期刊數據庫特刊包括獨家授權的《中國科學》、《科學通報》、《物理學報》、《中國社會科學》、《歷史研究》、《經濟研究》等745種期刊從創刊以來出版的文獻；博士論文數據庫特刊和碩士學位論文數據庫特刊包括255個研究生培養單位的337,272篇論文，受到了全國各單位讀者的廣泛歡迎。

(2)能源環境產業

隨著我國環保事業的不斷發展，能源環境產業已經成為為污染防治、污染減排、污染治理，以及清潔生產、綠色消費、循環經濟等提供產品和服務的重要產業，能源環境產業在我國國民經濟中的地位日益突出，有關數據顯示，目前能源環境產業收入總額約占我國 GDP的2%，正在成為我國國民經濟新的增長點。2008年，國家出臺4萬億元刺激經濟投資計劃，其中有1萬億元將投向能源環境產業，此后國家還將重點培養和扶持骨干的環保企業，引導企業向專業、特色、高精等方向發展。而環境保護部也正在制定相應的產業發展戰略、政策以及標準體系。能源環境產業迎來了前所未有的發展機遇。

為此，公司緊緊圍繞國家節能減排政策和市場需求，繼續秉承“節能、節水、環保”的發展理念，立足于環保和節能兩大業務領域，，積極探索節能服務體系建設和新的盈利模式，從產業戰略、公司定位、公司管理各方面進行整合，以適應社會和市場的需要。

本年度內，公司在能源環境產業實現銷售收入27.91億元，主要產品和業務的經營情況是：

①環保領域

本年度，公司在環保領域繼續致力于污水處理、水廠運營等專業應用領域，致力于自主技術成果的產業化，專注于相關重大工程項目的設計和系統集成建設，同時提供相關配套服務。

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注： 2008年，因公司下屬同方環境股份有限公司不再納入公司合并范圍，為統一比較口徑，公司在以往年度環保收入中相應剔除了同方環境股份有限公司數據。此外，哈爾濱水務等部分水務運營業務未合并報表。

2009年，受益于國家4萬億投資計劃的拉動，我國水務行業呈現快速發展趨勢，根據建設部的統計，截至2009年底，全國城市、縣及部分重點建制鎮建成城鎮污水處理廠1993座，總處理能力超過1億立方米/日；正在建設的城鎮污水處理項目2360個，可新增污水處理能力約6400萬立方米/日，“十一五”規劃中有關城鎮污水處理的相關目標已基本實現。然而另一方面，排放規模的增長、污水處理等級的進一步提高以及農村鄉鎮級污水處理市場缺位，使得未來我國污水運營業的市場空間仍然十分廣闊。為此，公司把握市場機遇，加大產業投入，進一步擴大污水運營市場份額，同時不斷實施技術創新,提高技術核心競爭力，積極推進產品類產業的發展。

在水務投資運營方面，公司繼續圍繞南北水務市場，不斷實施外延式擴張，擴大水務投資和運營規模。目前，公司已簽約的水處理能力達到了268萬噸/日。其中，北方市場，充分把握了松花江流域規劃治污帶來的市場機遇，以黑龍江省為主要目標市場，2009年，投資建設的黑河、雞西、肇東、寧安等污水處理廠已經完成建設投入運營，在建的佳木斯西區污水處理廠、富錦、哈爾濱平房與信義等項目也均按照進度順利進行。公司還簽約并購了牡丹江自來水廠、雞西自來水廠、佳木斯自來水廠。在南方市場，公司立足于已建設的淮安和惠州水務項目，不斷向周邊市場擴張，又陸續簽約了淮安四季青污水處理廠擴建工程、淮安鹽化工污水廠、揚州高郵市湖西污水廠、惠州惠陽靳圩鎮污水廠等項目，其中，公司投資運營的淮安第二污水處理廠、淮安四季青污水處理廠、淮安漣水縣污水處理廠還獲得江蘇省建設廳“優秀污水處理廠”稱號。

在水務工程和新技術推廣方面，公司繼續堅持以自有核心技術的推廣帶動工程實施的理念，由傳統水務工程商向水環境綜合服務商轉化。本年度，公司繼續立足于電子行業純水、鋼鐵行業污水回用、電廠污水回用、煤化工行業污水回用等專業領域，依托板式臭氧發生器、曝氣生物濾池、高效智能澄清器、移動式污泥處理裝置等核心技術產品，先后承接了北京市清河再生水廠二期及再生水利用工程項目、北京市盧溝橋再生水廠及再生水利用工程項目、中國第一重型機械集團黑龍江鑄鍛鋼制造有限公司循環水EPC工程、上海市金山區新江水質凈化廠二期工程設備采購與安裝項目等大型項目。其中，北京市清河再生水廠二期及再生水利用工程項目處理能力為32萬噸/日，清河再生水廠通過二期的擴建，將成為國內規模最大、出水水質最高的再生水廠。

在水務產品方面，2009年，公司還與日本NOK集團合資成立了同方恩歐凱(無錫)膜技術有限公司，專業從事家用凈水器的微濾膜及濾芯、工業超濾膜組件、大型MBR膜組器等系列產品生產開發，以用于飲用水水質改善、工業用水凈化、污水處理和再生利用。目前，該項目已經投入生產。該公司的投產將對公司水處理產品的品質提升和快速發展以及清潔飲用水和行業水處理市場的進一步開拓提供有利的技術支持。

②建筑環境領域

在建筑環境領域，公司以節能設備制造與新技術推廣、LED照明為方向，充分利用國家節能減排政策，重點發展核心技術能力，并圍繞節能減排的中心任務，加大市場開拓力度，加快新產業的發展速度，尋求新的利潤增長點。

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■建筑節能應用領域

目前，我國建筑能耗占能源總消費量已經上升到了27.45%，并且隨著生活水平的提高也正呈逐步上升趨勢，據清華大學建筑節能研究中心研究，我國建筑能耗是發達國家的二到三倍，預測到2020年，我國建筑總面積將增加100億平方米，按常規將增加能耗7.8億噸標煤；如嚴格執行節能標準將每年節能3.8億噸標煤。同時可減少二氧化碳排放9.95億噸。而僅全國100多億平方米的既有建筑節能的設備改造就能帶來2萬億元的市場商機。目前，北京市在2009年的《振興發展新能源產業實施方案》中就提出，從2009年到2011年，所增熱泵供暖面積要達到2000萬㎡,全市超過3500萬㎡。

應對發展機遇，公司形成了以熱泵產品及其技術推廣為核心的業務結構，致力于熱泵空調產品的開發、生產和銷售以及大區域的熱泵技術應用解決方案的提供與實施。2009年，公司無論在產品推廣還是在工程實施方面，都保持了穩定的增長。尤其在大型項目實施方面，公司在繼參與了北京南站、北京地鐵十號線、北京地鐵五號線項目后，又相繼中標了首都機場T3航站樓、北京北站改擴建、北京南站改擴建、北京地鐵九號線等大型項目，并因在一系列國家重點工程中的突出表現，獲得了建設部頒發的“大型公共建筑節能工程推薦品牌”稱號。在建筑節能的設備改造領域，公司則先后承接了北京華聯集團通州武夷花園店綜合樓節能改造、河北保定汽車設備工廠節能改造、廣發銀華北京總部改造工程等眾多項目工程。本年度，公司的節能產品還在各地政府節能推廣項目中得以實施，其中遼寧省為改善遼河流域生態環境，為省內新建的14座污水處理廠集中采購了公司污水源熱泵機組，以大力推廣污水余熱廢熱綜合利用技術。公司還與建德市簽署了“可再生能源戰略合作協議”，依據建德市制定的可再生能源示范城市規劃和實施方案，依托以自有技術為核心的水源熱泵產品及技術優勢，全面參與研究和制定建德市水源熱泵應用發展規劃，為其提供水源熱泵項目的解決方案并負責實施。

■半導體LED照明領域

公司在半導體LED照明領域，逐步打造從芯片制造、產品應用、到城市景觀照明完整的產業鏈。

在LED芯片方面，公司在開發自有芯片標準制程的同時，還不斷跟蹤主流LED生產廠商的技術，開發了芯片背面反射鏡工藝、電流阻擋層工藝，有效地提高了芯片發光效率及可靠性。在技術開發方面，大功率LED芯片研發工作進展順利，本報告期內，公司通過對垂直結構芯片性能進行優化、改進，實現了封裝成白光的45milLED芯片發光效率達到90lm/w，通過對電鍍銅封底、激光剝離、芯片切割、分離等關鍵工藝進行改進，在成品率方面進一步獲得提高，為規模化制造奠定良好的基礎。

在LED產品方面，傳統的液晶顯示屏主要是采用CCFL(冷陰極燈管)為背光，由于結構上的約束導致電視的厚度較厚(約40mm-50mm)及亮度較低，耗電量大；而新型的LED背光模組不僅厚度減少一半(約10mm-20mm)而且亮度高于普通CCFL2-3倍，耗電量則比CCFL節約40%以上。另外最重要的還有LED背光模組采用的是LED無汞化設計，更適合環保要求，據LEDinside保守預計，2009年LED TV占整體全球1.2億臺平板電視的銷售量比例為5%左右，以后將以每年200%的速度予以遞增，有望在2012年全球接近3億臺平板電視的銷售量中，90%以上的CCFL背光產品將被LED背光產品替代。為此，公司通過近幾年的開發研究，在LED背光源大規模制造的成本、光效率、亮度均勻性控制等方面取得突破，掌握了關鍵技術，并于本年度在公司沈陽基地投資建設了四條LED背光源液晶顯示模組生產線，規劃設計產能200萬臺套，現已完成調試工作，逐步進入批量化生產階段。

在城市景觀照明工程實施方面，公司通過在LED照明產品方面的不斷開發和項目實施，并憑借在城市景觀照明和水景照明方面的豐富工程經驗，有力的推進在此方面的業務開展，綜合實力進一步提高。本年度，公司中標了無錫市整體亮化工程項目、濟南市園博園景觀工程等多個大型項目。其中，在無錫市寶界橋畔山林公園亮化工程、無錫市快速內環景觀照明工程、無錫市蠡湖地區亮化完善工程中全部采用了公司自主研發生產的LED節能燈具及特型燈具產品。2009年，公司還憑借在LED照明領域的工程業績和成功的LED照明產品應用通過了中國照明學會霓虹照明專項委員會的評定，獲得了中國霓虹(含LED)一級照明企業證書，并取得了建設部頒發的照明工程設計專項甲級資質證書。

(二)公司2010年業務展望

1、2010年經營規劃

公司在2010年總體經營目標確定為：在2009年銷售收入基礎上，保持銷售收入10～20%的增長速度。

2、實施的策略

2010年，將是公司把握機遇、擴大規模、加速發展的一年。

2010年我國的經濟發展環境可能會好于2009年，然而面臨的形勢極為復雜，各種積極變化和不利影響此長彼消。一方面，世界經濟有望恢復性增長，經濟格局的變革和調整，孕育著新的發展機遇，我國政府為全面實現“十一五”規劃目標，為“十二五”打好基礎，將會繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，而隨著我國經濟結構的深入優化調整，以高科技產業為代表的戰略性新興產業將會得到大力扶持和發展；另一方面，國際貿易保護主義明顯抬頭，外部環境不確定、不穩定因素依然很多，國內經濟發展中依然存在一些突出的經濟矛盾。為此，公司不斷提高思維高度和遠見，把握宏觀環境變化趨勢，緊緊抓住政策實施帶來的機遇，加大對于符合國家產業政策和經濟發展方向的主干產業投入力度，著力培育新興業務，保證企業又快、又好的發展。

2010年，公司將從整體上將側重以下幾個方面的工作：

一是不斷提升主干產業的核心競爭力。目前公司已經打造了以計算機、應用信息系統、數字電視系統、能源環保為核心的主干產業集群。2010年，公司將通過技術創新、商業模式創新等手段，通過加大投入，不斷壯大主干產業集群的發展，并將通過內部產業結構的優化和調整，實施以主干產業為核心的收購、兼并、重組，建立相關產業的集團運作模式，進一步加強發展前景好、業務能力強的主干產業的規模，為其發展創造更為廣闊的發展空間。

二是進一步完善退出與收購并重的機制。公司通過對外投資、內部孵化、并購重組等多種手段，已經在信息產業和能源環境產業打造了數條完整的產業鏈，而產業鏈的布局與深化、完善也推動了公司業務的迅速發展。2010年，公司進一步打造完善的退出與收購并重的投資機制，做好加減法，注重增減的平衡，對不同發展階段、不同規模的業務單位實施不同的發展策略，在集團化管理的框架下，為其提供更為靈活的運行機制，實現非核心產業股權結構的多元化。

三是加強對新興、重大產業的投入。2010年，公司將通過加強研發管理、建立長期研發規劃的方式，對于公司重點關注和投入的新興、重大產業加大投入力度，并通過參與、研究國家相關科技發展規劃戰略和重大項目的開發，重點扶持符合國家政策導向的新產品、新技術的研發，尤其加大對于節能、環保、新能源等領域的技術投入，保證企業未來的可持續發展。

四是加強對于高層次人力資源隊伍的建設。2010年，公司將通過人力資源管理體系的不斷完善和建設，加大對于高端人才的引進力度，尤其將著重引進具有探索精神的現代化管理人才、頂級的技術人才、素質全面的投資管理人才、具有豐富經驗的經營人才。公司還將探索符合公司發展特點和實際情況的績效考核機制，加強對高、中層干部的考核、激勵、淘汰機制，優化干部隊伍，選拔優秀人才，為公司未來的發展奠定基礎。

3、主營業務展望

2010年，公司在四個產業領域的工作重點為：

(1)計算機系統：加大研發投入，注重差異化創新

2010年，公司在計算機產業方面，將進一步加大研發投入，注重產品和服務的差異化創新，尤其加大對于筆記本產品的開發投入力度，堅持“質量第一”的原則，加強產品在研發、采購、生產、服務各環節的產品質量管理，為筆記本經銷商提供更多的資源支持。公司還將在銷售渠道方面實施進一步的調整，更加關注客戶和終端銷售，重點發展商用業務的行業代理商和系統集成商，增加直接對消費業務重點店面的考核和激勵，建立更加多元化的銷售渠道體系。

(2)應用信息：順應政策導向，壯大新興業務

在數字城市與行業信息化領域，2010年，公司將依托原有技術優勢和產業優勢，順應國家相關政策導向，通過國家在技術革新和發展方向上的指導提升公司自身的整體研發水平和技術能力，并通過業務模式創新、加大資金投入等方式，推動物聯網、RFID應用等新興業務迅速發展，實現新產業的規模化。在安防系統領域方面，公司將著力推動國內市場的開發，并把穩定大型集裝箱檢查系列產品銷售規模與提升小型智能安檢產品的市場占有率結合起來，增強公司產品發展的均衡性。

(3)數字電視系統：關注三網融合，尋求新興業務增長點

在數字電視系統領域，公司將繼續關注三網融合帶來的市場機遇與挑戰，并立足于現有的數字電視產業鏈，加大地面數字電視網絡的投入力度，深度參與到廣電系統數字電視雙向改造業務當中，增強系統集成能力，將自己打造為廣電系統的重要合作伙伴。公司還將通過內部產業優化，發揮自身產業多元化和整體產業鏈優勢，協同發展，加大對LED液晶模組等業務的投入，尋求新的業務增長點。

(4)能源環境：把握發展機遇，加大節能產品產業化投入

2010年，在能源環境產業，公司將進一步深化產業結構的調整，以適應市場的需要和產業發展需要，還將加大研發投入，特別加強與清華大學以及其他科研院所在科技產業化方面的合作，扶持和培養具有發展潛力的LED照明及應用等新興產業，并將加強國際合作，引進適用的技術和資金，尋找兼并收購機會，結合國家節能減排政策和低碳經濟需要，做好節能產品產業化的工作，在低碳領域尋求新的利潤增長點，在大規模產業化發展上獲得新的突破。

6.2 主營業務分行業、產品情況表

  請見前述6.1

6.3 主營業務分地區情況表

  請見前述6.1

6.4 募集資金使用情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

■

變更項目情況

□適用 √不適用

6.5 非募集資金項目情況

□適用 √不適用

6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用

6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

根據公司2009年度財務審計報告，公司在2009年實現歸屬于母公司股東的凈利潤351,370,202.43元，提取10%的法定公積金35,137,020.24元后，累計未分配利潤共計1,412,071,728.11元。

公司董事會擬定的分配方案為：以2009年12月31日總股本976,970,554股為基準，向全體股東以每10股派送現金紅利1元(含稅)，共計97,697,055.40元，尚余可供分配的利潤1,314,374,672.71元留待以后年度分配。資本公積不轉增。

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

□適用 √不適用

§7 重要事項

7.1 收購資產

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

■

7.2 出售資產

□適用 √不適用

7.3 重大擔保

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

■

■

7.4 重大關聯交易

7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

√適用 □不適用

1、日常經營相關的關聯交易

公司本年度因實際經營需要與清華大學、清華控股有限公司及其他關聯方從2009年1月至2009年12月發生了以下日常交易：

單位:萬元 幣種：人民幣

■

注：(1)提供勞務－工程及技術服務收入，系公司及下屬子公司向清華大學提供的工程服務及技術開發形成的收入。

(2)接受勞務－技術服務費，系公司及下屬子公司委托清華大學實施科研開發費用。

(3)接受勞務－其他，系公司及下屬子公司向清華大學實施的捐贈及房租。

(4)支付許可授權費，系公司及下屬子公司向清華大學支付的專利等技術成果實施許可使用費。

公司(母公司)及下屬控股子公司與清華大學存在的交易性質多屬于以科研開發為主的技術服務及技術成果實施許可。

公司自成立以來一直與清華大學保持了密切的合作關系，并成功的依托清華大學雄厚的技術實力實現了技術成果孵化，公司的眾多下屬子公司也通過與清華大學各個院系的技術合作，實現了自有技術實力和核心競爭力的提升。其中，威視股份、微電子等核心下屬子公司更是清華大學技術成果成功實現產業化的典范。

我們認為，公司及下屬控股子公司與清華大學發生的日常交易多系技術服務與技術成果使用，公司眾多下屬子公司通過與清華大學在技術成果使用和合作開發方面的密切合作，提升了技術實力，推進了技術和產品創新力度，為產業的發展提供了有力的支撐。因此不存在向大股東或其關聯方輸送利益事宜，不損害公司股東，特別是中小股東和公司的利益。

2、共同對外投資的重大關聯交易

經于2009年9月22日召開的公司第四屆董事會第三十一次會議審議，通過了《關于同意公司參與哈爾濱水務公司的增資及由于公司股東清華控股有限公司共同增資哈爾濱水務公司構成關聯交易的議案》。

為促進其發展，同方(哈爾濱)水務公司(以下簡稱哈爾濱水務)擬進行股份制改造及引進亞洲銀行等新股東實施增資擴股。公司同意參與哈爾濱水務公司實施的股份制改造，并同意向其進行增資。由于各方新股東的引進尚未完成，為此董事會同意授權公司管理層制定具體增資方案，增資金額不超過人民幣6000萬元，各方增資完成后，哈爾濱水務注冊資本由7500萬元增至32000萬元。2009年12月，同方(哈爾濱)水務有限公司實施增資擴股，公司出資4000萬元認繳新增股份，增資擴股完成后，哈爾濱水務公司注冊資本由7500萬元增至32000萬元，公司持股比例由10%增至10.16%；公司股東清華控股有限公司擬出資9,120萬元參與本次哈爾濱水務增資擴股，增資完成后，清華控股持有5700萬股，占哈爾濱水務增資擴股完成后總股本的17.81%，為此，根據上海證券交易所上市規則，構成了關聯交易。

7.4.2 關聯債權債務往來

□適用 √不適用

7.4.3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□適用 √不適用

7.5 委托理財

□適用 √不適用

7.6 承諾事項履行情況

7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

■

7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因作出說明

□適用 √不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項

□適用 √不適用

7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

7.8.1 證券投資情況

√適用 □不適用

■

7.8.2 持有其他上市公司股權情況

√適用 □不適用

單位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

□適用 √不適用

7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

□適用 √不適用

7.9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。

§8 監事會報告

8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會根據國家有關的法律和法規，重點對股東大會和董事會的會議程序、表決方式、會議議題、董事會對股東大會決議的執行、公司高級管理人員履行職責、公司內部管理制度等情況進行了監督和檢查。

監事會認為，本年度召開的股東大會和董事會是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的會議程序和表決方式。董事會會議議題在涉及公司重大投資決策、擔保、關聯交易、公司經營管理和資本運作方案等事項方面進行了充分調研與協商，維護了公司股東的權益。董事及高級管理人員履行職責勤勉、盡責，無任何違紀違規和損害股東權益的行為。公司的各項管理制度行之有效。

8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會對公司財務進行了必要的監督和檢查，審核了公司2009年度董事會工作報告、2009年度財務報告和2009年度利潤分配方案、經信永中和會計師事務所審計，對公司2009年年度會計報表確認并出具了無保留意見的審計報告。

監事會認為，公司財務部門認真貫徹國家有關企業會計制度及相關準則，建立健全公司內部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企業財務管理體系，使得公司經營管理與財務管理有機地結合起來，保障了廣大投資者的利益。公司2009年年度會計報表公允地反映了公司的財務狀況、2009年度經營成果和現金流量情況。同意公司2009年度利潤分配方案。

8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司最近一次募集資金實際投入項目與披露情況一致。

8.4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

本年度公司未有較大金額的出售資產的交易。本年度內，根據股東大會投資授權權限，公司實施了參與泰豪科技股份有限公司配股；新設投資同方恩歐凱(無錫)膜技術有限公司、同方泰豪動漫產業園有限公司；增資Resuccess Investments Limited、淮安同方水務有限公司、同方(哈爾濱)水務有限公司；收購惠州同方水務有限公司、嘉融投資有限公司等投資行為。

經檢查，公司監事會確信上述投資和股權處置行為有利于公司長期利益，符合公司發展戰略，涉及關聯交易的事項符合遵循“三公”原則。

§9 財務會計報告

9.1 審計意見

■

9.2 財務報表

合并資產負債表

2009年12月31日

編制單位:同方股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

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（下轉B94版）